Комитеты Совета директоров

Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям

Верховых Г. В. Заместитель председателя Cовета директоров

К функциям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «ФПК» относится выработка рекомендаций Совету директоров:

• по вопросам определения критериев подбора и соответствия им лиц, входящих в орган управления Компании;
• по вопросам оценки работы и вознаграждения лиц, входящих в орган управления Компании;
• по основным принципам кадровой политики.

• Увеличить

Статистика заседаний Комитета

• Увеличить

Статистика заседаний Комитета

Сумма вознаграждений членам Комитета в 2014 году составила 1 869 027 рубЧасть вознаграждения Верховых Г. В. направлена в благотворительный фонд «Расправь крылья»..

Планы Комитета на 2015 год

• Рассмотрение отчета о кадровой политике АО «ФПК» за 2014 год. Практика применения системы ключевых показателей эффективности деятельности в АО «ФПК».
• Актуализация Положения о молодом специалисте акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».
• Рассмотрение вопросов повышения квалификации руководителей АО «ФПК», обеспечения социальной поддержки и защиты неработающих пенсионеров АО «ФПК», негосударственного пенсионного обеспечении работников АО «ФПК».

Отчет Комитета по аудиту

Гнедкова О. Э.

К задачам Комитета по аудиту относится: выработка рекомендаций Совету директоров по отбору внешнего Аудитора, работа с внешнем Аудитором (в том числе рассмотрение и обсуждение результатов ежегодной и промежуточной аудиторских проверок), работа с Ревизионной комиссией (в том числе рассмотрение и обсуждение результатов ревизионной проверки), формирование отчета о выявленных за отчетный период нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» и предложений по их устранению и профилактике, информирование Совета директоров о рисках в деятельности Компании.

• Увеличить
• Сохранить XLS

Статистика заседаний Комитета

• Увеличить
• Сохранить XLS

Статистика участия в заседаниях Комитета в 2014 году, %

Сумма вознаграждений членам Комитета за участие в заседаниях в 2014 году составила 1 034 616 руб.

Планы Комитета на 2015 год

• Рассмотрение финансового плана АО «ФПК» на 2016 год, прогнозных параметров на 2017–2018 годы для вынесения на Совет директоров АО «ФПК» и промежуточных отчетов Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «ФПК» в 2015 году.
• Рассмотрение отчета об организации страховой защиты АО «ФПК» за 2014 год и программы страховой защиты на 2015 год.
• Рассмотрение отчета об итогах реализации Политики управления финансовыми рисками АО «ФПК» за 2014 год и плана мероприятий по снижению финансовых рисков на 2015 год. Рассмотрение отчета об итогах работы Центра внутреннего контроля и аудита АО «ФПК». Рассмотрение кандидатуры внешнего Аудитора и существенных условий договора с ним, аудиторского заключения бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» по РСБУ и МСФО за 2014 год.

Отчет Комитета по стратегическому планированию

Веремеев В. А.

К функциям Комитета относится выработка предложений Совету директоров по приоритетным направлениям деятельности Компании и разработка как среднесрочной, так и долгосрочной стратегии АО «ФПК», направленной на реализацию стратегических целей развития холдинга «РЖД».

Состав Комитета по стратегическому планированию определяется решением Совета директоров. В июле 2014 года Комитет по стратегическому планированию избран в количестве восьми человек. В составе Комитета произошли существенные изменения, а именно: в работе Комитета принимают участие независимый член Совета директоров АО «ФПК» Саакян Ю. З. и представитель Федеральной службы по тарифам Российской Федерации Варгунин В. Н. — начальник управления регулирования транспорта. Учитывая специфику деятельности Компании, в Комитете принимают участие представители Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации. Председателем Комитета избран Веремеев В. А.

• Увеличить

Статистика заседаний Комитета

• Увеличить

Статистика участия в заседаниях Комитета в 2014 году, %

Сумма вознаграждений членам Комитета за участие в заседаниях в 2014 году составила 970 344 руб.

Планы Комитета на 2015 год

• Рассмотрение отчета о ходе реализации Стратегии АО «ФПК» за 2014 год и стратегических инициатив по оптимизации маршрутной сети и реализации принципов проектного управления в Обществе.
• Рассмотрение отчета о реализации финансового плана и инвестиционной программы АО «ФПК» в 2014 году.
• Актуализация Стратегии АО «ФПК», выработка предложений по увеличению инвестиций Общества.