Модель корпоративного управления АО «ФПК» построена с учетом требований российского законодательства и представляет собой многоуровневую систему взаимоотношений участников корпоративного процесса.
В основу модели положен принцип взаимодействия органов управления Компании, аналогичный принципам корпоративного взаимодействия, применяемым в ОАО «РЖД».
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров, центральное место в системе корпоративного управления занимает Совет директоров, текущей деятельностью Компании руководит Генеральный директор.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров Компании. В свою очередь Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров АО «ФПК».
Компетенции всех органов управления четко определены и закреплены в положениях Устава Общества.
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение независимого Аудитора Компании, избрание Ревизионной комиссии и Совета директоров.
Ключевое место в системе корпоративного управления АО «ФПК» занимает Совет директоров, который определяет приоритетные направления развития Компании, утверждает основные финансово-экономические показатели Общества и осуществляет контроль за их исполнением, формирует стратегические задачи как на ближайший период, так и в долгосрочной перспективе, контролирует деятельность исполнительных органов Компании.
К исключительной компетенции Совета директоров также относится избрание Генерального директора, избрание секретаря Совета директоров, формирование комитетов Совета директоров.
При Совете директоров созданы три комитета: Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечивается Секретарем Совета директоров.
Для обеспечения акционеров Общества достоверной и полной информацией о финансово-хозяйственной деятельности Общества в Компании ежегодно утверждается Аудитор, постоянно действует Ревизионная комиссия, создан Центр внутреннего контроля и аудита.
Реализация права акционера на участие в управлении Обществом предусмотрена Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК» (размещено на сайте АО «ФПК»).
В целях защиты интересов и прав акционеров Компанией обеспечивается надежный способ учета прав на акции — обязанности по ведению реестра акционеров осуществляются независимой организацией АО «СТАТУС».
Акционерам в период подготовки к общему собранию предоставляется дополнительная информация, помимо обязательной информации, предусмотренной законодательством.
Компания своевременно раскрывает информацию о проведении Общего собрания на сайте АО «ФПК» и в ленте новостей информационного агентства ЗАО «СКРИН», уполномоченного ФСФР России на публичное распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.
В отношении своих дочерних компаний АО «ФПК» осуществляет единую корпоративную политику, реализуя внедрение единых корпоративных стандартов: типовые устав и положения, регламентирующие деятельность органов управления и контроля, единые стандарты бизнес-планирования, единая корпоративная отчетность, единые принципы финансового и бюджетного контроля.
Отношения между акционерами, членами Совета директоров и менеджментом Компании строятся на честности, доверии, взаимном уважении законных интересов и добросовестном выполнении сторонами своих обязанностей.
Подробная информация о соблюдении прав акционеров представлена в приложении к отчету «О соответствии корпоративной политики компании Кодексу корпоративного управления».
