Совет директоров
Персональный состав Совета директоров
Год рождения 1952 год.
Гражданство Российская Федерация
Избрание в Совет Избрание в Совет Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей.Является Председателем Совета директоров АО «ФПК» с декабря 2009 года.
Образование Окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «инженер-системотехник».
Опыт работы С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве путей сообщения Российской Федерации и ОАО «РЖД». В 2007 году назначен на пост вице-президента ОАО «РЖД». С 2010 года занимает пост старшего вице-президента ОАО «РЖД».
Членство в других организациях Является членом советов директоров: ОАО «УК Мурманский транспортный узел», ОАО «ВНИИЖТ», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», ОАО «Скоростные магистрали», ООО «РЖД Интернешнл». Член наблюдательного совета АНО «Корпоративный университет «РЖД». Член правления ОАО «РЖД».
Год рождения: 1959 год.
Гражданство: Российская Федерация
Избрание в совет Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Является заместителем председателя Совета директоров АО «ФПК» с декабря 2009 года. Является председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров АО «ФПК».
Образование Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «эксплуатация железных дорог».
Опыт работы С 2005 года занимал пост заместителя начальника Октябрьской железной дороги, филиала ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам. С 2007 года занимал пост начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД». С 2013 года занимает пост начальника Департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД».
Членство в других организациях Является членом советов директоров: ОАО «ТВЗ», ООО «Аэроэкспресс».
Год рождения: 1960 год.
Гражданство: Российская Федерация
Избрание в совет Впервые избран в состав Cовета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей.
Образование Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «электрификация железнодорожного транспорта», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
Опыт работы Начал свою карьеру в сфере железнодорожного транспорта в 1982 году бригадиром локомотивного депо Москва-Пассажирская-Киевская Московской железной дороги. С 2005 года занимает пост вице-президента ОАО «РЖД». С 2009 года избран Генеральным директором АО «ФПК».
Членство в других организациях Является членом Совета директоров Oy Karelian Trains Ltd. Член наблюдательного совета: АНО «Корпоративный университет «РЖД». Член правления ОАО «РЖД».
Год рождения: 1965 год
Гражданство: Российская Федерация
Избрание в Совет Избрана в состав Совета директоров в июне 2014 года.
Образование Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция». Доктор юридических наук, профессор.
Опыт работы С 2009 года по настоящее время является профессором кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 2009 по 20011 год занимала должность заместителя генерального директора ОАО «Холдинговая компания Элинар». С 2011 года по настоящее время является советником генерального директора ОАО «Холдинговая компания Элинар».
Членство в других организациях Является членом советов директоров: ПАО «ТрансКонтейнер», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ОАО «Скоростные магистрали», ОАО «ВРК-1», ОАО «ВРК-2», АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», АО «ОТЛК», ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер», ЗАО «Элинар». Является председателем совета директоров ООО «Нарпромразвитие». Является председателем наблюдательного совета ОАО «Холдинговая компания Элинар».
Год рождения: 1951 год.
Гражданство: Франция
Избрание в Совет Избрана в состав Совета директоров в июне 2012 года.
Образование Окончила Парижский университет, II степень в области права, Институт политических исследований (IEP), Высшую школу государственной службы (ENA), обучение в классе «Симон Веиль».
Опыт работы Значительную часть своей карьеры занимала руководящие должности на государственной службе по вопросам экологического, жилищного, градостроительного и транспортного развития. С 2002 года занимала пост председателя и генерального директора RATP, Корпорации общественного транспорта Парижа. С 2006 по 2008 год являлась председателем и генеральным директором Французских железных дорог — SNCF. В настоящее время является старшим советником генерального директора SUEZ Environnement S.A. и председателем SIA Partners.
Членство в других организациях Является членом советов директоров: BOUYGUES S.A., MEDIOBANCA S.p.A., VALLOUREC S.A.,TOTAL S.A., SAINT GOBAIN S.A. Член наблюдательного совета VALLOUREC S.A. Вице-президент Фонда ROBERT SCHUMMANN.
Год рождения: 1956 год.
Гражданство: Российская Федерация
Избрание в Совет Избран в состав Совета директоров в июне 2012 года. Является членом Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».
Образование Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «механика». Кандидат физико-математических наук.
Опыт работы В период с 1998 по 2005 год занимал руководящие должности в различных коммерческих организациях. С 2005 года по настоящее время является генеральным директором Автономной некоммерческой организации «Институт проблем естественных монополий», председателем ученого совета АНО «ИПЕМ».
Членство в других организациях Является членом Межведомственной комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам реализации структурной реформы на железнодорожном транспорте. Вице-президент, член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». Является членом совета директоров ОАО «Скоростные магистрали».
Год рождения: 1960 год.
Гражданство: Российская Федерация
Избрание в совет Впервые избрана в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Является председателем Комитета по аудиту Совета директоров АО «ФПК».
Образование Окончила Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «бухгалтерский учет». Кандидат экономических наук.
Опыт работы Начала свою карьеру на железнодорожном транспорте в 1981 году в должности бухгалтера Западно-Сибирской железной дороги. В 2000 году назначена на пост начальника финансовой службы Западно-Сибирской железной дороги. С 2002 по 2004 год — заместитель начальника Московской железной дороги — начальника финансовой службы. В 2004 году назначена заместителем начальника Московской железной дороги по экономике и финансам. С 2004 по 2005 — начальник Департамента управления финансами ОАО «РЖД». С 2005 года занимает пост начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
Членство в других организациях Член Правления ОАО «РЖД». Является членом совета директоров ЗАО «Компания ТрансТелеКом».
Год рождения: 1976 год.
Гражданство: Российская Федерация
Избрание в совет Впервые избран в состав Совета директоров в декабре 2009 года собранием учредителей. Является председателем Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «ФПК».
Образование Окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности «экономическая информатика и автоматизированные системы управления». Кандидат экономических наук.
Опыт работы Начал свою карьеру в сфере железнодорожного транспорта в 2002 году заместителем начальника сводного отдела прогнозов и экономического анализа Департамента экономики Министерства путей сообщения Российской Федерации. С 2010 года занимал пост начальника Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД». В 2012 году назначен советником президента ОАО «РЖД».
Членство в других организациях Является членом советов директоров: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», АО «Федеральная грузовая компания», ОАО «ЯЖДК», ЗАО «Трансмашхолдинг».
Год рождения: 1961 год.
Гражданство: Российская Федерация
Избрание в Совет Избрана в состав Совета директоров в июне 2013 года.
Образование Окончила Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «cтроительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Государственное управление экономикой и финансами на железнодорожном транспорте».
Опыт работы С 1998 года на Красноярской железной дороге занимала должности начальника дороги по экономическим вопросам. С 2003 по 2005 год работала заместителем начальника Департамента планирования и бюджетирования. С 2005 года занимала пост начальника Департамента по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД». С 2012 года занимает пост начальника Департамента экономики ОАО «РЖД».
Членство в других организациях Является членом совета директоров: ОАО «Страховое общество ЖАСО», ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», ПАО «ТрансКонтейнер».
Отчет Совета директоров АО «ФПК»
Решетников В. И. Председатель Cовета директоров
В соответствии с Уставом Компани Совет директоров избирается Общим собранием акционеров АО «ФПК» в количестве девяти человек.
В июле 2014 года в составе Совета директоров произошли изменения. Решением годового Общего собрания акционеров АО «ФПК» на 2014–2015 корпоративный год в состав Совета директоров Компании избрана Шиткина И. С.Шиткина И. С. избрана в Совет директоров решением годового Общего собрания акционеров № 22 от 30 июня 2014 года. — профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук.
Прекращены полномочия члена Совета директоров АО «ФПК» Илларионова А. В.Полномочия члена Совета директоров Илларионова А. В. прекращены решением годового Общего собрания акционеров № 22 от 30 июня 2014 года. — вице-президента ОАО «РЖД».
В настоящее время в состав Совета директоров АО «ФПК» входят: 3 независимых директора, 1 исполнительный директор, 5 неисполнительных директоров, из которых трое являются председателями комитетов Совета директоров Компании.
Совет директоров Компании сбалансирован по числу независимых членов Совета директоров, по числу женщин в его составе.
Члены Совета директоров АО «ФПК» имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают огромным опытом, знаниями и навыками в сфере железнодорожного транспорта и смежных отраслях, что обеспечивает принятие Советом директоров эффективных решений, относящихся к его компетенции.
78 % от общего числа членов Совета директоров имеют опыт работы на железнодорожном транспорте (в том числе международный опыт), среди них 57 % членов Совета директоров имеют стаж работы на железной дороге более 30 лет.
Более 50 % состава Совета директоров Компании остается неизменным с момента избрания собранием учредителей в 2009 году, что привносит стабильность и последовательность действий в работе Совета директоров Компании.
В 2014 году проведено 18 заседаний Совета директоров АО «ФПК», из них: 16 заседаний в заочной форме, 2 заседания в очной форме. За 2014 год Советом директоров рассмотрено 169 вопросов.
Структура Совета директоров, %
Опыт работы в железнодорожной отрасли, %
Ключевые решения Совета директоров в 2014 году
Члены Совета директоров акциями Компании не владеют, исков к членам Совета директоров, в связи с исполнением ими обязанностей члена Совета директоров, предъявлено не было.
Займы (кредиты) членам Совета директоров Обществом не выдавались.
Конфликта интересов у членов Совета директоров Общества не было.
Утвержден бюджет АО «ФПК» на 2014–2016 годы
Утверждено Положение об инсайдерской информации
Избран Генеральный директор АО «ФПК»
Утвержден регистратор Общества
Утверждено решение о дополнительном выпуске акций АО «ФПК»
Утверждено Положение об организации обеспечения транспортной безопасности в АО «ФПК»
Принято решение о внесении в Устав АО «ФПК» изменений, связанных с ликвидацией Калининградского филиала АО «ФПК»
Установлены целевые показатели безопасности движения на 2014 год
Согласованы кандидатуры в советы директоров и ревизионные комиссии дочерних обществ АО «ФПК»
Вознаграждение членов Совета директоров
Принципы мотивации членов Совета директоров Компании, а также выплаты компенсаций/возмещения расходов членам Совета директоров регламентированы Положением о выплате членам Совета директоров АО «ФПК» вознаграждений и компенсаций.
Размер вознаграждения зависит от участия члена Совета директоров в работе Совета и результатах, показанных Компанией.
Вознаграждение членам Совета директоров за участие в заседаниях в 2014 году не выплачивалось.
Также Положением предусмотрена надбавка за исполнение функций Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров в размере 50 и 25 % соответственно.
Общая сумма годового вознаграждения за 2013 год членам Совета директоров Компанией выплачена в 2014 году в полном объеме.
Общая сумма указанного вознаграждения составила 6 005 923 руб.Председатель Совета директоров Решетников В. И. от вознаграждения отказался. Часть вознаграждения Акулова М. П. направлена в благотворительный фонд «Подари жизнь».
Членам Совета директоров Компании не компенсируются иные расходы, чем связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов Совета директоров Общества.
Неисполнительным и независимым директорам не предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования, инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии.
